Tribunalul Municipal din Riga a dispus confiscarea unui automobil de lux, a unui imobil situat în centrul capitalei Letoniei și a 230.000 de euro din conturi bancare, în cadrul unei anchete a Parchetului European privind presupusă fraudă în achiziții publice la Universitatea din Daugavpils, finanțată din fonduri europene.
Pe scurt
-
Tribunalul Municipal din Riga a dispus confiscarea unui automobil de lux, a unui imobil din centrul Rigăi și a 230.000 de euro din conturi bancare.
-
Măsura a fost luată într-o anchetă EPPO la Riga privind presupusă fraudă în achiziții publice la Universitatea din Daugavpils.
-
Ancheta vizează un grup de persoane, inclusiv un înalt funcționar public, în legătură cu finanțări din Fondul Social European acordate universității.
-
Prejudiciul indicat este de 306.957,24 euro pentru bugetul UE și de 54.168,92 euro pentru bugetul statului leton.
-
Instanța a dispus confiscarea bunurilor printr-o procedură fără condamnare prealabilă, apreciind că există suficiente motive pentru a le considera provenite din activități infracționale.
Parchetul European a anunțat că măsura a fost dispusă de Tribunalul Municipal din Riga ca parte a unei anchete în curs privind presupusă fraudă în achiziții publice la Universitatea din Daugavpils. Dosarul vizează acuzații de fraudă legate de o finanțare din Fondul Social European acordată universității.
Potrivit EPPO, ancheta privește un grup de persoane, inclusiv un înalt funcționar public. Suspiciunile se referă la aranjarea specificațiilor în procedurile de achiziții publice și la umflarea costurilor, cu un prejudiciu estimat la 306.957,24 euro pentru bugetul Uniunii Europene și 54.168,92 euro pentru bugetul statului leton.
Instanța a fost de acord cu argumentele prezentate de EPPO și de Departamentul pentru combaterea criminalității economice, potrivit cărora explicațiile principalului suspect privind legalitatea fondurilor folosite pentru cumpărarea activelor nu au fost credibile. Deși ancheta preliminară este încă în desfășurare, instanța a apreciat că există suficiente motive pentru a trata bunurile drept provenite din activități infracționale.
Pe această bază, tribunalul a dispus confiscarea activelor printr-o procedură fără condamnare prealabilă. Măsura vizează un automobil de lux, un imobil aflat în centrul capitalei letone și 230.000 de euro aflați în conturi bancare.
Cazul oferă un exemplu de folosire a instrumentelor patrimoniale într-o anchetă privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, înainte de finalizarea procesului penal. EPPO precizează însă că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Letonia.
Parchetul European este structura independentă de urmărire penală a Uniunii Europene responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. În acest dosar, instituția intervine într-o anchetă care combină folosirea fondurilor europene, achizițiile publice și presupusa obținere ilicită de beneficii patrimoniale.
Prin decizia de confiscare, instanța din Riga marchează o etapă importantă într-o anchetă care nu s-a încheiat încă, dar în care autoritățile judiciare au apreciat deja că există suficiente elemente pentru a bloca și retrage active considerate de proveniență infracțională.