Parchetul European a anunțat 11 arestări în Germania, Polonia și Letonia într-o anchetă privind o organizație criminală suspectată că a folosit vânzări de motorină și combustibili modificați chimic pentru a evita plata TVA și a accizelor. Operațiunea, numită „Water into Wine”, a inclus peste 100 de percheziții în Germania și Polonia, precum și în Bulgaria, Cehia, Letonia și Spania.
Pe scurt
-
Parchetul European a anunțat 11 arestări în Germania, Polonia și Letonia.
-
Ancheta vizează o schemă de fraudă cu TVA și accize legată de vânzări de motorină și combustibili modificați chimic.
-
Produsele ar fi intrat pe piața germană prin Polonia, declarate fals ca uleiuri lubrifiante, apoi reetichetate ca motorină.
-
Prejudiciile estimate depășesc 90 de milioane de euro în TVA neplătită și 150 de milioane de euro în accize.
-
În timpul perchezițiilor au fost sechestrate bunuri de până la 117 milioane de euro, inclusiv imobile, conturi bancare, mașini de lux și obiecte de lux.
Ancheta arată cum frauda fiscală cu produse energetice poate funcționa printr-un mecanism aparent tehnic, dar cu efecte bugetare foarte mari. Motorina este taxată prin TVA și accize, iar declararea falsă a unui produs petrolier poate reduce sau elimina taxele datorate atunci când marfa trece dintr-o țară în alta.
Potrivit Parchetului European, schema ar fi folosit așa-numiți „designer fuels”, produse modificate chimic pentru a evita taxarea. Aceste produse ar fi intrat pe piața germană prin Polonia, declarate ca uleiuri lubrifiante. După sosirea în Germania, ele ar fi fost reetichetate și redeclarate ca motorină, pentru a evita accizele la energie.
Această metodă rupe trasabilitatea lanțului de aprovizionare. Dacă documentele de transport și declarațiile fiscale indică alt produs decât cel vândut efectiv, autoritățile au mai multe dificultăți în a urmări originea, natura și traseul mărfurilor. Într-o piață europeană în care mărfurile circulă rapid între state, această opacitate poate permite fraudelor să crească înainte să fie detectate.
Parchetul European spune că, din a doua jumătate a anului 2023, cantități mari de astfel de produse au fost importate în Germania prin Polonia. Pentru a masca lanțul ilicit de aprovizionare, documentele originale de transport ar fi fost distruse și înlocuite cu facturi și avize fictive.
Aceste documente ar fi fost emise de firme de tip „missing trader” și de companii tampon. În astfel de scheme, o firmă poate fi folosită pentru a apărea în acte ca vânzător sau intermediar, apoi dispare sau nu își plătește obligațiile fiscale. Companiile tampon pot crea aparența unui lanț comercial legitim între furnizor și cumpărătorul final.
Potrivit anchetei, distribuitori polonezi ar fi organizat transportul și vânzarea combustibililor modificați proveniți din Letonia, ar fi găsit clienți în Germania și ar fi emis facturi false care descriau produsele ca motorină. Parchetul European estimează că pierderile pentru Germania și Polonia depășesc 90 de milioane de euro în TVA neplătită și 150 de milioane de euro în accize din 2023.
Frauda cu accize este importantă deoarece produsele energetice sunt o sursă majoră de venit pentru state. Dacă motorina este introdusă pe piață prin declarații false, bugetele publice pierd bani, iar firmele care respectă regulile concurează cu operatori care pot vinde mai ieftin pentru că nu plătesc taxele datorate.
În cadrul operațiunii internaționale, au fost efectuate peste 60 de percheziții la companii și locuințe private în regiunea Berlinului, aproape 40 în diferite regiuni din Polonia și câteva în Bulgaria, Cehia, Letonia și Spania. Parchetul European spune că persoanele arestate sunt suspectate de fraudă cu TVA, crimă organizată și spălare de bani.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au sechestrat active de până la 117 milioane de euro. Acestea includ imobile, conturi bancare, mașini de lux și obiecte de lux. Au fost găsite și droguri.
Amploarea sechestrului arată că ancheta nu urmărește doar stabilirea prejudiciului fiscal, ci și recuperarea banilor și blocarea activelor care ar putea proveni din activitatea infracțională. În dosarele de fraudă transfrontalieră, recuperarea rapidă a bunurilor este esențială deoarece banii pot fi mutați între conturi, firme și țări înainte ca instanțele să pronunțe o hotărâre definitivă.
Ancheta a fost coordonată de birourile Parchetului European din Berlin și Katowice și a implicat autorități fiscale germane, autorități vamale germane, poliția poloneză, administrația fiscală poloneză, unitatea de informații financiare din Polonia și Poliția Națională spaniolă.
Europol a facilitat coordonarea și comunicarea printr-un post virtual de comandă și a oferit sprijin analitic și operațional pentru pregătirea măsurilor de anchetă. Cooperarea transfrontalieră este decisivă într-un dosar în care produsele, firmele, documentele și banii ar fi circulat prin mai multe state membre.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției în instanțele competente.