Parchetul European a pus sechestru pe bunuri de peste 23,5 milioane de euro în Italia, într-o anchetă privind o posibilă fraudă TVA în sectorul carburanților. Dosarul vizează importuri de motorină și benzină care ar fi fost introduse pe piața italiană fără plata taxelor aplicabile, provocând un prejudiciu estimat la 60 de milioane de euro.
Pe scurt
-
Parchetul European investighează o posibilă fraudă TVA în sectorul carburanților din Italia.
-
Judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus sechestru până la 60 de milioane de euro.
-
Au fost deja sechestrate bunuri de peste 23,5 milioane de euro.
-
Ancheta vizează peste 188 de milioane de litri de motorină și benzină introduși pe piață fără plata taxelor aplicabile.
-
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor italiene competente.
Sechestrul a fost executat de Guardia di Finanza și de Agenția italiană a Vămilor și Monopolurilor, la cererea biroului Parchetului European din Milano. Bunurile sechestrate includ proprietăți din Lombardia, Liguria și Valle d’Aosta, evaluate la aproximativ 13,5 milioane de euro, conturi bancare cu aproximativ 10 milioane de euro și mai multe vehicule.
Ordinul emis de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Milano permite sechestrarea de bunuri până la 60 de milioane de euro, pentru a garanta recuperarea prejudiciului suspectat. Autoritățile continuă să caute și alte active care ar putea fi puse sub sechestru.
Ancheta descrie o schemă operată printr-un depozit fiscal autorizat pentru produse petroliere din provincia Milano. Potrivit Parchetului European, depozitul ar fi introdus pe piață peste 188 de milioane de litri de motorină și benzină fără plata taxelor datorate.
Mecanismul suspectat se bazează pe folosirea improprie a regimului prin care TVA se plătește atunci când bunurile sunt scoase dintr-un depozit TVA. În acest caz, plata ar fi fost calculată pe baza unei estimări a cantităților destinate vânzării ulterioare, iar schema ar fi permis evitarea taxei pentru volume mari de carburanți.
Efectul economic al fraudei nu se limitează la pierderea fiscală. Parchetul European spune că suspecții au putut vinde produse petroliere la prețuri semnificativ sub nivelul pieței, atât prin rețeaua lor de distribuitori, adică stații de carburant fără marcă, cât și prin vânzări către alți operatori.
Această diferență de preț poate distorsiona concurența. Operatorii care plătesc TVA și taxele datorate nu pot concura în aceleași condiții cu firme care reduc artificial prețurile prin evitarea obligațiilor fiscale. În sectorul carburanților, unde volumele sunt mari și marjele pot fi reduse, o schemă fiscală frauduloasă poate afecta rapid piața.
Potrivit probelor menționate de Parchetul European, schema ar fi dus la declarații TVA frauduloase pentru anii 2023, 2024 și 2025. Prejudiciul estimat este de 60 de milioane de euro.
Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. În cazurile de fraudă TVA transfrontalieră, rolul său este important deoarece pierderile nu afectează doar bugetele naționale, ci și veniturile Uniunii.
Cazul arată de ce frauda TVA în sectorul carburanților este greu de tratat ca simplă evaziune locală. Volumul de produse, folosirea depozitelor fiscale, lanțurile de distribuție și diferențele de preț pot transforma rapid o schemă contabilă într-un avantaj comercial incorect.
Pentru consumatori, prețurile mai mici pot părea atractive. Pentru piață și bugetele publice, ele pot ascunde taxe neplătite, concurență distorsionată și pierderi de zeci de milioane de euro. Ancheta este în curs, iar persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.