Cinci persoane reținute în Norvegia și percheziții în România și Germania într-o anchetă privind servicii pentru nave NATO

Cinci persoane au fost reținute în Norvegia, iar procurorii și polițiștii au efectuat simultan percheziții în Norvegia, România și Germania într-un dosar privind presupuse fraude legate de servicii furnizate navelor militare NATO. În România, Direcția Națională Anticorupție a percheziționat la 14 octombrie trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane și sediul unei societăți, într-o anchetă privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.

Dosarul a pornit de la facturi pe care o companie și subcontractanții săi le-ar fi prezentat Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții, NSPA, pentru așa-numite servicii de „husbandry”. Aceste servicii includ sprijinul acordat unei nave și echipajului în timpul escalei, precum logistică, aprovizionare și alte servicii necesare în port. Eurojust spune că NSPA a identificat facturi suspecte în legătură cu servicii acordate navelor militare NATO care făceau escale în nord-vestul Europei.

Pierderile estimate pentru statele membre NATO depășesc un milion de euro, însă Eurojust precizează că valoarea exactă este încă investigată. Ancheta include și suspiciunea că societatea cercetată ar fi folosit un intermediar pentru mituirea unor funcționari publici străini în schimbul unui sprijin favorabil în relațiile contractuale cu NSPA. Aceste acuzații fac parte din obiectul investigației și nu reprezintă constatări judiciare definitive.

Componenta românească este descrisă mai restrâns de DNA. Procurorii anticorupție cercetează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu prestarea serviciilor de asistență portuară pentru nave militare ale statelor NATO și au obținut autorizații judiciare pentru perchezițiile efectuate în Constanța. Comunicatul DNA nu anunță reținerea sau punerea sub acuzare a unor persoane în România și nici nu identifică societatea comercială sau reprezentanții investigați.

În Norvegia, operațiunea a dus la reținerea a cinci persoane și la percheziții în locuințe și sedii comerciale. În Germania, autoritățile au utilizat un ordin european de anchetă pentru a percheziționa sediile a două companii și o locuință. Acțiunea simultană permite anchetatorilor să ridice și să compare probe înainte ca documente sau date aflate în jurisdicții diferite să poată fi mutate ori distruse.

Cooperarea judiciară a început înaintea operațiunii din octombrie. Eurojust sprijină dosarul din aprilie 2025, iar în iulie 2025 a fost constituită o echipă comună de anchetă între autoritățile din Regatul Unit, România și Norvegia. Acest mecanism permite procurorilor și organelor de aplicare a legii să lucreze într-un cadru juridic comun și să schimbe direct informații și probe, în locul utilizării unei cereri separate de asistență pentru fiecare document sau act procedural.

DNA participă la echipa comună alături de Crown Prosecution Service și Ministry of Defence Police din Regatul Unit și de Økokrim, autoritatea norvegiană pentru investigarea și urmărirea infracțiunilor economice și de mediu. Autoritățile germane nu sunt prezentate de Eurojust drept membre ale echipei comune, dar au participat la ziua de acțiune prin Parchetul și poliția din Hamburg.

NSPA a furnizat informații și sprijin anchetei după identificarea neregulilor. Agenția este structura NATO care gestionează achiziții, logistică, sprijin operațional și servicii pentru aliați, ceea ce înseamnă că investigarea facturilor privește contracte gestionate printr-un mecanism comun al Alianței și nu o achiziție exclusiv națională.

Cazul nu este legat de acuzațiile privind calitatea sau capacitatea militară a navelor și nici nu există în comunicările oficiale indicii că operațiunea ar fi afectat funcționarea misiunilor NATO. Obiectul anunțat este integritatea financiară a serviciilor achiziționate pentru escalele navelor, folosirea unor presupuse facturi false și eventualele infracțiuni financiare și de corupție asociate.

Ancheta continuă în mai multe jurisdicții, iar Eurojust și DNA nu au făcut publice numele companiei și ale persoanelor vizate. Valoarea exactă a presupusei fraude, rolurile individuale și eventualele acuzații penale vor putea fi stabilite numai în etapele ulterioare ale investigației și, dacă dosarul ajunge în instanță, prin hotărârile pronunțate de autoritățile judiciare competente.