O companie italiană din sectorul gestionării deșeurilor ar fi obținut peste 6,6 milioane de euro dintr-un program de formare profesională cofinanțat de Uniunea Europeană folosind cursuri pentru angajați care, potrivit anchetatorilor, nu au fost organizate în realitate. Procuratura Europeană (EPPO) din Napoli coordonează investigația, iar poliția financiară italiană efectuează percheziții și confiscări și pune în aplicare o măsură urgentă de indisponibilizare în valoare de 6 milioane de euro.
Pe scurt
-
Ancheta a pornit de la un control fiscal realizat în 2025 de Guardia di Finanza din Salerno la o companie care activează în sectorul gestionării deșeurilor.
-
Potrivit EPPO, o cooperativă ar fi emis facturi pentru cursuri de formare destinate angajaților companiei, deși cursurile respective nu ar fi fost furnizate. Documentele ar fi fost folosite pentru susținerea unor cereri de finanțare publică.
-
Compania ar fi obținut astfel peste 6,6 milioane de euro din Fondul italian pentru Noi Competențe, un program de formare profesională cofinanțat prin Fondul Social European Plus. Anchetatorii suspectează și solicitarea nelegală a aproximativ 500.000 de euro în credite fiscale legate de formarea angajaților.
-
EPPO afirmă că veniturile presupusei fraude ar fi fost folosite ulterior pentru activitatea curentă a companiilor, inclusiv pentru plăți către angajați și furnizori. Guardia di Finanza execută la solicitarea procurorilor europeni o măsură urgentă de indisponibilizare de 6 milioane de euro.
-
În paralel, Parchetul de pe lângă Tribunalul din Nocera Inferiore investighează posibile infracțiuni legate de insolvență privind aceiași suspecți. Cele două parchete și-au coordonat perchezițiile și măsurile de indisponibilizare.
Investigația europeană a început după ce Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Guardia di Finanza din Salerno a efectuat în 2025 un control fiscal la o companie din industria gestionării deșeurilor. Informațiile descoperite în timpul verificărilor au dus la examinarea modului în care societatea obținuse finanțări destinate pregătirii profesionale a propriilor angajați.
Potrivit anchetei, o cooperativă ar fi emis facturi care atestau desfășurarea unor cursuri de formare pentru personalul companiei. EPPO spune că aceste cursuri nu ar fi fost furnizate în realitate lucrătorilor.
Activitățile de formare presupus fictive ar fi fost prezentate pentru justificarea unor solicitări de finanțare publică destinate dezvoltării competențelor profesionale. Procurorii europeni estimează că societatea a obținut prin acest mecanism peste 6,6 milioane de euro din Fondul pentru Noi Competențe.
Fondul este un instrument italian destinat angajatorilor care investesc în pregătirea propriilor lucrători, inclusiv pentru adaptarea competențelor la transformările digitale și ecologice. Actuala ediție a programului beneficiază de cofinanțare prin Fondul Social European Plus, ceea ce aduce suspiciunile privind utilizarea frauduloasă a resurselor în competența EPPO atunci când sunt afectate interesele financiare ale Uniunii.
Ancheta nu se limitează la finanțarea primită prin program. Potrivit EPPO, compania ar fi solicitat nelegal și aproximativ 500.000 de euro sub formă de credite fiscale asociate pregătirii angajaților.
Procurorii susțin că fondurile rezultate din presupusa fraudă nu ar fi fost păstrate separat sau transferate exclusiv către beneficiari individuali. Investigația indică faptul că banii ar fi fost utilizați pentru finanțarea activităților comerciale ale companiilor implicate, inclusiv pentru plata angajaților și a furnizorilor.
La solicitarea EPPO, Guardia di Finanza pune în aplicare o măsură urgentă de indisponibilizare în valoare de 6 milioane de euro. Comunicatul procurorilor nu precizează ce active au fost identificate pentru acoperirea întregii sume și nici cât din valoarea vizată fusese efectiv indisponibilizată la momentul publicării informației.
Investigația are și o componentă națională distinctă. Parchetul de pe lângă Tribunalul din Nocera Inferiore cercetează posibile infracțiuni legate de insolvență privind aceiași suspecți. EPPO precizează că perchezițiile și măsurile de indisponibilizare au fost coordonate între cele două parchete.
Separarea celor două componente este relevantă pentru natura dosarului. EPPO investighează presupusa fraudă care ar fi afectat interesele financiare ale Uniunii Europene, în timp ce procurorii italieni instrumentează infracțiunile legate de insolvență care intră în competența lor națională.
Fondul Social European Plus este principalul instrument financiar al UE pentru investiții în ocupare, formare, competențe și incluziune socială. În cazul italian investigat, existența finanțării europene nu demonstrează însă existența fraudei, iar validitatea cursurilor, documentelor și cererilor de finanțare trebuie stabilită în cadrul procedurii penale.
EPPO nu anunță în acest stadiu condamnări și nu precizează că persoanele vizate ar fi fost trimise în judecată. Investigația este în desfășurare, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția este stabilită de instanțele italiene competente.