Procuratura Europeană, EPPO, a depus la Tribunalul Regional din Katowice primul rechizitoriu din ancheta transfrontalieră Escape Room, trimițând în judecată doi cetățeni polonezi acuzați de participare la un grup infracțional organizat implicat în fraudă de TVA și spălare de bani. Ancheta privește o presupusă rețea asociată comerțului cu dispozitive electronice, cu activități investigate în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă de către instanțele competente.
Pe scurt
-
EPPO din Katowice a trimis în judecată doi cetățeni polonezi în primul rechizitoriu depus în cadrul anchetei Escape Room.
-
Procurorii susțin că rețeaua folosea sute de firme-paravan și facturi fictive pentru a ascunde tranzacții, a evita plata TVA și a solicita rambursări de TVA la care nu avea dreptul.
-
În Polonia, valoarea totală a facturilor atribuite celor doi inculpați depășește 100 de milioane EUR, echivalentul a peste 400 de milioane PLN. Această sumă reprezintă valoarea facturilor, nu prejudiciul fiscal estimat.
-
EPPO indică separat prejudicii estimate de 47 de milioane EUR din TVA neplătită în Belgia și 22 de milioane EUR în Țările de Jos.
-
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi inculpați riscă, potrivit EPPO, pedepse cu închisoarea între șapte ani și șase luni și 25 de ani.
Primul dintre cei doi inculpați a fost arestat în Polonia în octombrie 2025, în cursul unor măsuri de anchetă coordonate desfășurate în cadrul operațiunii. Al doilea a fost ulterior arestat în Cehia și predat autorităților poloneze în martie 2026. Depunerea rechizitoriului mută pentru prima dată o parte a investigației Escape Room din faza de urmărire penală către judecată în Polonia.
Potrivit EPPO, presupusa rețea opera printr-o structură formată din sute de companii-paravan și facturi fictive. Procurorii susțin că acestea erau utilizate pentru mascarea tranzacțiilor din comerțul cu dispozitive electronice, evitarea obligațiilor privind TVA și solicitarea unor rambursări fiscale la care operatorii implicați nu aveau dreptul. Comunicatul nu oferă o descriere completă a fiecărei tranzacții atribuite celor doi inculpați și nici nu publică rechizitoriul.
În partea poloneză a cazului, valoarea facturilor despre care procurorii afirmă că au fost utilizate de cei doi inculpați depășește 100 de milioane EUR, respectiv 400 de milioane PLN. Această cifră trebuie separată de prejudiciul fiscal. Valoarea unei facturi indică dimensiunea tranzacției documentate sau simulate, dar nu echivalează cu suma de TVA pierdută de buget.
EPPO indică separat două valori ale prejudiciului atribuit rețelei investigate. În Belgia, prejudiciul estimat include 47 de milioane EUR din TVA neplătită, iar în Țările de Jos valoarea menționată este de 22 de milioane EUR. Comunicatul nu atribuie aceste două sume exclusiv celor doi inculpați trimiși acum în judecată în Polonia și nici nu oferă în această etapă o valoare totală consolidată a prejudiciului pentru întreaga anchetă europeană.
Această distincție este relevantă deoarece Escape Room este o investigație transfrontalieră mai largă decât dosarul trimis acum instanței din Katowice. EPPO identifică activitate investigată în șase state, iar structura presupusei fraude implică mai multe societăți și suspecți. Primul rechizitoriu nu înseamnă, prin urmare, închiderea întregii anchete.
Procuratura Europeană menționează că un alt suspect a fost arestat în Țările de Jos în săptămâna anterioară anunțului privind rechizitoriul. Acea arestare face parte din evoluția mai largă a investigației și nu trebuie confundată cu situația procedurală a celor doi cetățeni polonezi care au fost deja trimiși în judecată.
În Polonia, operațiunile de anchetă au fost sprijinite de structurile vamale și fiscale din Wrocław și Katowice, Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice, poliția regională din Cracovia și poliția din Nowa Sól. Caracterul transfrontalier al cazului este unul dintre motivele pentru care dosarul este coordonat de EPPO, instituția europeană competentă pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii.
Frauda de TVA transfrontalieră intră în competența EPPO atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană privind protejarea intereselor financiare ale UE. În asemenea investigații, coordonarea între mai multe jurisdicții poate permite urmărirea tranzacțiilor și a societăților utilizate în diferite state, evitând fragmentarea unui dosar în investigații naționale independente.
Pentru cei doi inculpați, următoarea etapă este procesul în fața instanței competente din Katowice. EPPO precizează că, în cazul unei condamnări, pedepsele prevăzute pot varia între șapte ani și șase luni și 25 de ani de închisoare. Menționarea acestui interval descrie expunerea penală posibilă potrivit acuzațiilor formulate și legislației aplicabile, nu o pedeapsă deja stabilită.
Comunicatul EPPO nu oferă numărul dosarului de instanță și nici calendarul primelor termene de judecată. Nu există, în materialele disponibile, o hotărâre asupra vinovăției celor doi. Rechizitoriul marchează începutul fazei judiciare pentru această parte a Escape Room, iar acuzațiile vor trebui demonstrate în fața instanței poloneze.