Ofițeri vamali și de aplicare a legii din șapte țări, sprijiniți de Frontex și Europol, au depistat 21.285 de euro în numerar nedeclarat în timpul unei operațiuni desfășurate timp de patru zile pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Acțiunea a vizat persoanele care părăseau Uniunea Europeană cu sume de peste 10.000 de euro, iar într-unul dintre cazuri banii au fost descoperiți inclusiv în pachete cu mâncare și printre obiectele unui copil.
Pe scurt
-
Operațiunea „Aerial Cash Routes” s-a desfășurat pe aeroportul Madrid-Barajas și a vizat numerarul de peste 10.000 de euro transportat din UE către destinații externe fără declarația obligatorie.
-
Ofițerii au detectat în total 21.285 de euro în numerar nedeclarat și au inițiat procedurile vamale corespunzătoare.
-
Într-un caz, o persoană care călătorea spre China împreună cu un minor avea bani ascunși într-un bagaj, în pachetele cu mâncare ale copilului și printre obiectele acestuia.
-
Operațiunea a fost condusă de autorități din Spania și Grecia, cu participarea Belgiei, Germaniei, Irlandei, Portugaliei și Norvegiei și cu sprijinul Frontex și Europol.
-
Acțiunea face parte din EMPACT și din prioritatea europeană „Tracking Dirty Money”, care urmărește metodele prin care rețelele criminale își transferă și spală profiturile.
Operațiunea „Aerial Cash Routes” a fost organizată pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas pentru identificarea persoanelor care încercau să scoată din Uniunea Europeană sume importante de numerar fără să le declare. Acțiunea a fost condusă de Guardia Civil din Spania, Direcția pentru Combaterea Criminalității Organizate a Poliției Elene și Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice din Grecia, cu participarea ofițerilor din mai multe state europene și sprijinul agențiilor UE.
Verificările s-au concentrat asupra pasagerilor care transportau peste 10.000 de euro către destinații din afara Uniunii. Persoanele care intră sau ies din UE cu cel puțin această sumă în numerar trebuie să o declare autorităților vamale, iar nerespectarea obligației poate duce la proceduri administrative sau penale, în funcție de circumstanțe și de legislația aplicabilă.
În cele patru zile de controale, ofițerii au depistat 21.285 de euro care nu fuseseră declarați. Frontex nu precizează câte persoane au fost implicate în total și nici câte incidente separate au dus la această sumă, dar descrie unul dintre cazurile identificate în timpul operațiunii.
O persoană care urma să călătorească spre China împreună cu un minor înregistrase trei valize de mari dimensiuni. În timpul controlului, ofițerii au găsit numerar ascuns într-unul dintre bagaje, apoi au descoperit alte sume în pachetele cu mâncare ale copilului și printre obiectele acestuia. Banii au fost confiscați, iar autoritățile au deschis o procedură vamală.
Frontex nu afirmă că numerarul descoperit în acest caz provenea dintr-o anumită infracțiune și nu identifică persoana implicată. Nici documentul publicat după operațiune nu indică existența unei condamnări sau precizează rezultatul procedurii vamale, astfel încât constatarea privește transportul nedeclarat al banilor și metoda folosită pentru ascunderea lor.
Experții Frontex au participat la operațiune folosind experiența acumulată la frontierele externe ale Uniunii în identificarea banilor ascunși în bagaje sau printre obiectele personale. Agenția spune că ofițerii întâlnesc în diferite puncte de frontieră metode similare de evitare a controalelor.
Numerarul rămâne atractiv pentru rețelele criminale deoarece poate fi transportat fără urmele lăsate de transferurile bancare și poate fi mutat rapid între jurisdicții. Din acest motiv, controalele asupra transportului fizic de bani sunt folosite pentru identificarea unor fluxuri financiare care pot avea legătură cu traficul de droguri, spălarea banilor sau alte forme de criminalitate gravă.
Acest context nu înseamnă că orice persoană care transportă peste 10.000 de euro comite o infracțiune sau că orice sumă nedeclarată reprezintă automat profit provenit din criminalitate. Regula europeană permite transportul unor asemenea sume, dar impune declararea lor atunci când o persoană intră sau iese din Uniune.
Operațiunea de la Madrid a reunit autorități din Belgia, Germania, Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania, alături de Norvegia. Europol a participat ca partener, iar Frontex a oferit sprijin și expertiză în identificarea metodelor de ascundere a numerarului.
Caracterul multinațional al operațiunii urmărește să permită autorităților să compare metodele întâlnite în diferite state și să recunoască mai ușor tiparele folosite pentru deplasarea banilor. Un pasager poate pleca dintr-un aeroport aflat într-un stat membru, după ce fondurile au fost obținute, transferate sau transportate anterior prin alte jurisdicții, ceea ce face schimbul de informații relevant pentru identificarea unor rețele mai largi.
Acțiunea a fost organizată în cadrul European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, EMPACT, prin care statele europene stabilesc priorități comune împotriva formelor grave de criminalitate organizată și desfășoară operațiuni coordonate cu sprijinul agențiilor UE.
„Aerial Cash Routes” face parte din prioritatea denumită „Tracking Dirty Money”, concentrată asupra modului în care rețelele criminale își deplasează și spală profiturile. În acest caz, verificările au urmărit fluxurile de numerar care părăsesc Uniunea pe cale aeriană și metodele folosite pentru a evita declararea acestora.
Operațiunea nu a vizat interzicerea transportului de numerar în afara UE. Controlul s-a concentrat asupra respectării obligației de declarare și asupra detectării situațiilor în care banii erau ascunși pentru a evita verificările autorităților.
Persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană cu 10.000 de euro sau mai mult în numerar sunt supuse obligației de declarare la frontieră. Regula este utilizată pentru a permite autorităților să urmărească transporturile fizice de valori care ar putea fi folosite pentru spălarea banilor sau finanțarea unor activități ilegale, fără a interzice transportul legal al unor sume mari.
Operațiunea de la Madrid a urmărit în mod specific fluxurile aeriene de numerar care părăsesc Uniunea. Participarea Frontex se înscrie în rolul agenției de sprijinire a statelor membre și a țărilor asociate Schengen în gestionarea frontierelor externe și combaterea criminalității transfrontaliere.
Cei 21.285 de euro reprezintă numerarul nedeclarat detectat în timpul celor patru zile de operațiune. Frontex nu oferă în informațiile publicate o estimare a valorii totale a banilor verificați și nici nu afirmă că întreaga sumă confiscată reprezintă venit provenit din activități criminale.