Parchetul European, EPPO, a anunțat că, la cererea biroului său din Hamburg, au fost efectuate 16 percheziții în Franța, Germania, Italia și Polonia într-o anchetă privind o presupusă fraudă organizată de TVA cu produse electronice mici. Potrivit EPPO, trei suspecți ar fi intrat într-o organizație criminală legată direct de liderii rețelelor vizate în anchetele Goliath și Midas, iar prejudiciul estimat depășește 2,6 milioane de euro.

Pe scurt

1. EPPO a cerut 16 percheziții în Franța, Germania, Italia și Polonia.

2. Ancheta vizează o presupusă fraudă organizată de TVA prin comerțul cu produse electronice mici.

3. Trei suspecți ar fi folosit structuri de companii din mai multe state europene pentru a ascunde activități frauduloase.

4. Prejudiciul estimat de EPPO depășește 2,6 milioane de euro în TVA.

5. Persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele competente.

Parchetul European a anunțat o nouă etapă în ancheta „Velum”, un dosar privind o presupusă fraudă organizată de TVA legată de vânzarea unor produse electronice mici. La cererea biroului EPPO din Hamburg, 16 percheziții au fost efectuate în Franța, Germania, Italia și Polonia.

EPPO afirmă că trei suspecți ar fi intrat într-o organizație criminală legată direct de liderii rețelelor vizate în anchetele Goliath și Midas. Potrivit anchetei, aceștia ar fi folosit structuri de companii în mai multe țări europene pentru a ascunde activități frauduloase.

Schema investigată ar fi implicat furnizori străini care declarau livrări intracomunitare scutite de TVA către o companie germană controlată de suspecți. EPPO susține că această companie nu ar fi declarat și nu ar fi plătit TVA datorată în Germania pentru bunurile respective.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi transmis informații false sau incomplete autorităților fiscale și nu ar fi depus declarațiile de TVA corespunzătoare pentru anumite tranzacții transfrontaliere. Plățile pentru bunurile livrate către companii de tip „missing trader” din Suedia ar fi fost direcționate prin rețeaua frauduloasă pentru a ascunde natura reală a tranzacțiilor și pentru a evita plata TVA.

Conform probelor citate de EPPO, suspecții ar fi evitat plata a peste 2,6 milioane de euro în TVA prin această schemă.

Perchezițiile au vizat patru sedii de companii din Germania, o locuință din Franța, precum și două sedii de companii și o locuință din Polonia. EPPO precizează că percheziții avuseseră loc anterior și în Suedia în legătură cu aceeași anchetă.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente comerciale și contabile, corespondență, înregistrări de comunicare și dispozitive electronice, inclusiv computere, laptopuri, servere, tablete, telefoane mobile și dispozitive de stocare electronică. Imaginea publicată pe pagina EPPO împreună cu comunicatul arată telefoane mobile și accesorii electronice, ilustrând tipul de bunuri aflate în centrul anchetei.

Ancheta este sprijinită de Tax Investigation Office for Serious Crimes din Nürnberg, cu sprijinul anchetatorilor fiscali locali din Germania, al Office national anti-fraude din Franța, al Guardia di Finanza din Italia, al Central Bureau of Investigation al Poliției poloneze din Varșovia și Poznań, al Central Anti-Corruption Bureau din Bydgoszcz și al Europol.

EPPO precizează că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele competente.

Fraudele de TVA cu dimensiune transfrontalieră exploatează regimul livrărilor intracomunitare, în care bunurile vândute între companii din state membre diferite pot fi declarate scutite de TVA. În schemele de tip „missing trader”, o companie din lanț dispare sau nu declară TVA datorată, în timp ce alte entități folosesc tranzacțiile pentru a obține avantaje fiscale ilegale sau pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Cazul „Velum” se înscrie în activitatea EPPO împotriva fraudelor de TVA cu structuri de companii în mai multe state membre și cu fluxuri comerciale transfrontaliere.