Parchetul European a trimis în judecată cinci companii din Slovenia și reprezentanții acestora pentru presupusă fraudă cu fonduri RRF destinate angajaților cu dizabilități.
Pe scurt
-
EPPO din Ljubljana a depus rechizitoriul la Tribunalul Districtual din Maribor.
-
Dosarul vizează cinci companii și reprezentanții acestora, suspectați de fraudă cu subvenții finanțate prin RRF.
-
Fondurile erau destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru angajați cu dizabilități.
-
Dacă cererile ar fi fost aprobate, companiile ar fi putut obține fraudulos 205.954,82 euro din fonduri UE.
-
Reprezentanții companiilor riscă până la cinci ani de închisoare, iar antreprenorul acuzat de complicitate riscă până la opt ani.
Parchetul European, EPPO, prin biroul din Ljubljana, a depus un rechizitoriu la Tribunalul Districtual din Maribor împotriva a cinci companii și a reprezentanților acestora, într-un dosar de presupusă fraudă cu subvenții finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, RRF.
Fondurile vizate erau destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru angajați cu dizabilități.
Potrivit anchetei, cele cinci companii au depus cereri în cadrul unui apel public lansat de Ministerul sloven al Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse. Apelul era finanțat prin RRF și se adresa companiilor care aveau angajați cu dizabilități, pentru introducerea unor aranjamente de muncă mai flexibile, adaptate nevoilor acestora.
În cererile depuse, companiile au susținut că un antreprenor independent urma să desfășoare activități în beneficiul angajaților lor cu dizabilități. Pentru a demonstra că acesta îndeplinea criteriile de eligibilitate ale apelului public, firmele au atașat mai multe documente privind competențele și experiența sa.
Ministerul a detectat la timp că unul dintre documente ar putea fi fals și a sesizat autoritățile. Din acest motiv, fondurile nu au fost acordate companiilor.
Ancheta EPPO a confirmat suspiciunea inițială și a arătat, potrivit procurorilor europeni, că toate declarațiile și documentele care dovedeau presupusa experiență a antreprenorului erau false.
Antreprenorul care ar fi furnizat documentele false companiilor a fost, de asemenea, trimis în judecată pentru instigare și complicitate la fraudă.
Dacă cererile companiilor suspectate ar fi fost aprobate, acestea ar fi putut obține fraudulos 205.954,82 euro din fonduri ale Uniunii Europene.
Investigația a beneficiat de sprijinul Direcției de Poliție din Maribor, care a desfășurat activități de strângere a probelor sub coordonarea EPPO. Acestea au inclus percheziții la sediile companiilor și examinarea dispozitivelor electronice ridicate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, reprezentanții companiilor suspectate riscă până la cinci ani de închisoare.
Antreprenorul acuzat că a sprijinit frauda riscă până la opt ani de închisoare, deoarece este vizat de o formă agravată a infracțiunii.
EPPO subliniază că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor slovene competente.
Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
Mecanismul de redresare și reziliență, RRF, este principalul instrument al Uniunii pentru finanțarea reformelor și investițiilor naționale după crizele economice și sociale din ultimii ani.
Cazul din Slovenia vizează un apel public destinat companiilor cu angajați cu dizabilități, finanțat prin RRF, pentru adaptarea condițiilor de muncă la nevoile acestora.
Dosarul arată rolul verificărilor administrative înainte de acordarea fondurilor. În acest caz, suspiciunea a fost detectată de ministerul sloven înainte ca finanțarea să fie plătită.
Pentru EPPO, cazurile privind fonduri RRF sunt parte a mandatului de protejare a bugetului UE și a intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv atunci când presupusa fraudă este detectată înainte de producerea unui prejudiciu efectiv.